证券代码：300045            证券简称：华力创通            公告编号：2014-046



                       北京华力创通科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014
年 8 月 29 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会
议的通知。会议于 2014 年 9 月 4 日上午以通讯表决方式召开。会议由董事长高
小离主持，应参与会议董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议合法、有效。经表决形成如下决议：
   一、审议通过《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》
   根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的规定，若在《限制性股票激励计划（草
案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。2014 年 5 月 23 日，公司召开的 2013 年年度股东大
会审议通过 2013 年度权益分派方案，公司向全体股东每 10 股派发人民币 0.1 元
人民币现金（含税），合计派发现金红利人民币 268 万元，本次权益分派事项已
于 2014 年 7 月 9 日实施完毕。因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，
公司董事会将限制性股票授予价格进行调整，本次限制性股票调整前的授予价格
为每股 10.05 元，调整后的授予价格为每股 10.04 元。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。

                                     1
   高小离先生、王琦先生、王伟先生及路骏先生属于《限制性股票激励计划（草
案）》受益人，回避了对该议案的表决；另熊运鸿先生作为控股股东、实际控制
人及其一致行动人也需回避表决；其余 4 名董事参与了表决。
   本案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避获得通过。
   具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对限制性股
票激励计划进行调整的公告》。


   二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   经审核，公司本次限制性股票授予条件已成就，董事会同意向 32 名激励对
象授予限制性股票 600 万股，授予日为 2014 年 9 月 4 日。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
   高小离先生、王琦先生、王伟先生及路骏先生属于《限制性股票激励计划（草
案）》受益人，回避了对该议案的表决；另熊运鸿先生作为控股股东、实际控制
人及其一致行动人也需回避表决；其余 4 名董事参与了表决。
   本案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避获得通过。
   具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象
授予限制性股票的公告》。


   特此公告。


                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一四年九月四日




                                    2