证券代码：300045           证券简称：华力创通             编号：2014-053

                北京华力创通科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014

年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会五次会议

的通知。会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。应参与会议监事 4 名，

实际参与会议监事 4 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。与会监事经过认真讨论，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《2014 年第三季度报告》。

    公司 2014 年第三季度报告全文详见证监会指定的信息披露网站。

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于增补监事的议案》

    公司监事褚小楷先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事的职务。根据《公

司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经广泛征询意见，

公司监事会推举王宁女士为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满为止（王

宁女士简历附后）。

    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2014 年 10 月 23 日
附件：监事候选人简历
    王宁，女，37 岁，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学会计专业，中级
会计师。无境外居留权。最近四年来一直在本公司工作，现任政府事务专员。
    王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。