华力创通:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-10-27
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2014-054
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议同意召开2014年第二次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关
事项如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集,公司第三届董事会第五
次会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间: 2014年11月12日(星期三)下午14:00
5.会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2014 年 11 月 5 日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2014 年 11 月 5 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
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(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
二、会议审议事项
1.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机
构的议案》
2.《关于增加公司注册资本的议案》
该议案需以特别决议通过,即需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
3.《关于修改<公司章程>的议案》
该议案需以特别决议通过,即需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于增补监事的议案》
上述五项议案均已经公司2014年10月23日召开的第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第五次会议审议通过,详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露
网站。
三、会议登记方法
1、登记时间:2014年11月11日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦北京华力创
通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续;
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(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一),以便登记确认。传真请在2014年11月11日17:00前送达公司董事
会办公室。
来信请寄:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有
限公司董事会办公室收
邮编:100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。
4、注意事项:
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称:“华力投票”。
3、投票时间:2014 年11月12日,上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
4、在投票当日,“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2) 100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
对应的申
序号 表决议案
报价格
总议 所有议案 100.00
案
1 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 1.00
年度审计机构的议案》
2 《关于增加公司注册资本的议案》 2.00
3
3 《关于修改<公司章程>的议案》 3.00
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.00
5 《关于增补监事的议案》 5.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月11日(现场股东大会召开前
一日)下午15:00,结束时间为2014年11月12日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流
程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
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五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话:010-82966393
联系传真:010-82803295
联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号
联系人:张桂双、林浩
2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
2、北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2014年10月23日
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
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附件一:
北京华力创通科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注
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附件二:
授 权 委 托 书
致: 北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司2014年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2014年度审计机构的议案》
2 《关于增加公司注册资本的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于增补监事的议案》
委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
单位公章。)
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