证券代码：300045            证券简称：华力创通      公告编号：2014-054

                    北京华力创通科技股份有限公司
             关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议同意召开2014年第二次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关
事项如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第五
次会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间： 2014年11月12日（星期三）下午14:00
    5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2014 年 11 月 5 日(星期三)
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    截至 2014 年 11 月 5 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
                                     1
    （3）公司聘请的律师。
   8．会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
   地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。

    二、会议审议事项
   1．《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机
构的议案》
   2.《关于增加公司注册资本的议案》
   该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
   3.《关于修改<公司章程>的议案》
   该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
   4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   5.《关于增补监事的议案》
   上述五项议案均已经公司2014年10月23日召开的第三届董事会第五次会议、第

三届监事会第五次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露

网站。

   三、会议登记方法
   1、登记时间：2014年11月11日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
   2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦北京华力创
通科技股份有限公司董事会办公室。
   3、登记方式：
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
                                    2
     (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2014年11月11日17:00前送达公司董事
会办公室。
     来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有
限公司董事会办公室收
     邮编：100193
     (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。
     4、注意事项：
     本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
     四、参加网络投票的具体流程
     (一)通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
     2、投票简称：“华力投票”。
     3、投票时间：2014 年11月12日，上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
     4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     (2) 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
                                                               对应的申
序号                           表决议案
                                                                报价格
总议    所有议案                                               100.00
案
1       《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014   1.00
        年度审计机构的议案》
2       《关于增加公司注册资本的议案》                         2.00

                                     3
3        《关于修改<公司章程>的议案》                           3.00
4        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   4.00
5        《关于增补监事的议案》                                 5.00

    (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
             表决意见类型                          委托数量
同意                                        1股
反对                                        2股
弃权                                        3股
    （4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
       (二)通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月11日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2014年11月12日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流
程。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (三)网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。

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五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号
联系人：张桂双、林浩
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                      北京华力创通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2014年10月23日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》




                               5
附件一：

               北京华力创通科技股份有限公司

       2014年第二次临时股东大会会议参会股东登记表

    姓名或名称

    身份证号码

     股东账号

     持股数量

     联系电话

     电子邮箱

     联系地址

       邮 编

   是否本人参会

       备 注




                            6
    附件二：

                                 授 权 委 托 书



致： 北京华力创通科技股份有限公司
    兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号                           议案                   同意   反对   弃权
1      《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
       公司2014年度审计机构的议案》
2      《关于增加公司注册资本的议案》

3      《关于修改<公司章程>的议案》

4      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5      《关于增补监事的议案》

    委托人签字：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：       年   月     日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）



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