证券代码：300045           证券简称：华力创通         编号：2014-055

              北京华力创通科技股份有限公司
                       关于监事变更的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司监事褚小楷先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事的职务，公司监

事会于 2014 年 10 月 22 日收到褚小楷先生的书面辞职报告。褚小楷先生辞去监

事职务后，将继续在公司控股子公司北京恒创开源科技发展有限公司担任副总经

理职务。

    褚小楷先生目前持有公司股份 325,075 股，其中高管锁定股份为 275,625

股。根据褚小楷先生在担任公司监事时所作的承诺：本人在担任公司监事期间，

每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内

不转让本人所持有的公司股份。

    截至公告日，褚小楷先生严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上

述承诺的行为。除此之外，褚小楷先生未作出其他股份锁定承诺。根据相关规定，

褚小楷先生持有的公司股份在其离职后半年内不得转让。

    褚小楷先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，监事会对褚小楷先

生在担任监事期间的所做的工作表示感谢。

    公司监事会于 2014 年 10 月 23 日召开第三届监事会第五次会议审议《关于

增补监事的议案》，经广泛征询意见，公司监事会推举王宁女士为公司监事候选

人，任期至第三届监事会届满为止。



附件：监事候选人简历
    王宁，女，37 岁，中国国籍，本科毕业于哈尔滨工业大学会计专业，中级
会计师。无境外居留权。最近四年来一直在本公司工作，现任政府事务专员。
    王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制
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人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。



   特此公告




                                         北京华力创通科技股份有限公司

                                                 2014 年 10 月 23 日




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