证券代码：300045            证券简称：华力创通          公告编号：2015-001


                       北京华力创通科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

   北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 16 日

以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知。

会议于 2015 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参

与会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。经表决形成如下决议：

   审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。

    公司副总经理巩胜利先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。根据

《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理

提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审议决定聘任刘解华先生为公司副总

经理，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。（简历附后）

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案无需提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2015 年 1 月 20 日




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附刘解华先生简历：
   刘解华，男，1976 年生，博士，无境外居留权。最近五年一直在北京华力创
通科技股份有限公司工作，曾任信号处理事业部技术部经理、常务副总监，现任
卫星通信导航工程技术研究中心主任。
   刘解华先生持有公司限制性股票 180000 股，与持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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