证券代码：300045         证券简称：华力创通           公告编号:2015-006



                   北京华力创通科技股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 14 日
以书面和电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议通知，会议于
2015 年 3 月 19 日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到监事 5
人，实到监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技
股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：经与
会监事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要

    监事会经讨论审议，通过了公司《北京华力创通科技股份有限公司 2015 年

限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2015 年限制性股票激励计划（草案）》）

及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

    监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，

不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三

年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办

法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《2015 年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次

限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    上述一至二项议案尚待《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等

相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股

东大会召开时间将另行通知。

   特此公告




                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                       2015 年 3 月 19 日