华力创通：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知2015-04-16
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-009
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议同意召开2015年第一次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关
事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过《北京
华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及摘要，并同意
待《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。公司于近日获悉，
中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案确认无异议并进行了备案，
具体详见公司于2015年4月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《北京华力创通科技股份有限公司关于2015年限制性股票激励计划(草案)
获中国证监会备案无异议的公告》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2015年5月5日(星期五)下午14:00时。
4、股权登记日：2015年4月27日(星期一)。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1)截至2015年4月27日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
二、会议审议事项
1、《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 限制性股票激励对象的确定依据、范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的分配情况；
1.4 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11限制性股票激励计划的变更和终止；
1.12回购注销的原则
2、《关于公司<2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
公司于2015年3月19日召开的第三届董事会第八次会议已审议通过上述议案
（含子议案），相关议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关
公告。
上述议案（含其子议案）需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年5月4日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦北京华力创
通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2015年5月4日17:00前送达公司董事会
办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有
限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称：“华力投票”。
3、投票时间：2015年5月5日，上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决
的议案事项，对于议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案1 中全
部子议案进行表决，1.01 元代表议案1.1,1.02 元代表议案1.2,以2.00 元代表
第2 个需要表决的议案事项，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。
对应的申
序号 表决议案
报价格
1 关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 1.00
1.1 限制性股票激励对象的确定依据、范围 1.01
1.2 限制性股票的来源和数量 1.02
1.3 限制性股票的分配情况 1.03
限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售 1.04
1.4
规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.05
1.6 限制性股票的授予与解锁条件 1.06
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.07
1.8 限制性股票会计处理 1.08
1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序 1.09
1.10 公司与激励对象的权利与义务 1.10
1.11 限制性股票激励计划的变更和终止 1.11
1.12 回购注销的原则 1.12
2 关于公司《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 2.00
的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 3.00
总议 所有议案 100.00
案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4 日下午3:00，结束时间为
2015年5月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，
当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可
使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定，上市公司
股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票
权。根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事李春升先生作为征集人向
公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、
方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事李春升先生在本次股东大会上就本通知中的相
关议案进行投票，请填写《北京华力创通科技股份有限公司独立董事征集投票权
授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号
联系人：林浩、张桂双
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2015年4月15日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京华力创通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注
附件二：
授 权 委 托 书
致： 北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号 议案 同意 反对 弃权
1 关于公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其
摘要的议案
1.1 限制性股票激励对象的确定依据、范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配情况
限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日、
1.4
相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理
1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 限制性股票激励计划的变更和终止
1.12 回购注销的原则
2 关于公司《2015年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
