证券代码：300045             证券简称：华力创通          编号：2015-018

                北京华力创通科技股份有限公司

                        2014 年度监事会报告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       报告期内，北京华力创通科技股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司

章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员

出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状

况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面

实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促

进了公司的规范化运作。

       一、监事会会议情况

       报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，具体情况如下：

       1、公司于 2014 年 4 月 16 日组织召开了第二届监事会第十九次会议，审议

通过了如下议案：

       （1）《2013 年度监事会报告》

       （2）《2013 年度报告》及摘要

       （3） 《2013 年度财务决算报告》

       （4） 《2013 年度利润分配预案》。

       （5） 《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》

       （6） 《公司 2013 年度募集资金存放和使用情况专项报告》

       （7） 《关于公司 2014 年度监事薪酬的议案》

       本次会议决议刊登在 2014 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。
       2、公司于 2014 年 4 月 22 日组织召开了第二届监事会第二十次会议，审议

通过《2014 年第一季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单

独公告，备案于公司监事会。

       3、公司于 2014 年 4 月 25 日组织召开了第二届监事会第二十一次会议，审

议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，本

次会议决议刊登在 2014 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

       4、公司于 2014 年 5 月 23 日组织召开了第三届监事会第一次会议，审议通

过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，本次会议决议刊登在 2014 年 5

月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

       5、公司于 2014 年 6 月 23 日组织召开了第三届监事会第二次会议，审议通

过如下议案：

       （1）审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》；

       （2）《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理

办法》；

       （3）《关于将公司实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激

励对象的议案》；

       （4）《关于将公司实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励

对象的议案》；

       本次会议决议刊登在 2014 年 6 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。

       6. 公司于 2014 年 8 月 20 日组织召开了第三届监事会第三次会议，审议通

过如下议案：

       （1）《2014 年半年度报告及摘要》；

       （2）《关于计提资产减值准备的议案》；

       （3）《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
       （4）《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

       本次会议决议刊登在 2014 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。

       7. 公司于 2014 年 9 月 4 日组织召开了第三届监事会第四次会议，审议通过

《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》，本次会议决议刊登在

2014 年 9 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

       8. 公司于 2014 年 10 月 23 日组织召开了第三届监事会第五次会议，审议通

过如下议案：

       （1）《2014 年第三季度报告》；

       （2）《关于增补监事的议案》。

       本次会议决议刊登在 2014 年 10 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上。

       二、监事会对有关事项发表的独立意见

       2014 年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司

章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关

法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、

高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：

       （一）公司依法运作情况

       2014 年公司监事会成员共计列席了 2014 年的 10 次董事会会议，参加了 3

次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大

会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监

督和检查。

       监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，

建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、

程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好地完成了年初制

定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行
为；公司董事、高级管理人员严格按照公司《信息披露管理办法》进行信息披露，

不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害投资者利益的行为。

    （二）检查公司财务的情况

    监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董

事会提交的季度、半年度、年度财务报告。

    监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加

强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经

具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行

审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2014 年度的经营成

果和现金流量。

    （三）检查募集资金使用情况

    报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。

    监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用与管理制度》

的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、

法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途

的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行

的情况，符合公司和全体股东的利益。

    董事会编制的《2014 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重

大方面如实反映了公司截止到 2014 年 12 月 31 日的募集资金使用情况。

    （四）审核收购、出售资产情况

    通过对公司 2014 年交易情况进行核查，公司购买资产和收购股权等事项交

易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

    （五）关联交易情况

    公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司
有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原

则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小

股东利益的情形。

    三、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见

    报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披

露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《投

资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知

情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广

大投资者的合法权益。

    报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

    2015 年，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维

护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展。




                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                               监 事 会

                                                       2015 年 4 月 17 日