证券代码：300045        证券简称：华力创通             公告编号：2015-013



                   北京华力创通科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日以
书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议通知，会议于
2015 年 4 月 17 日下午 15:00 在公司一层 101 会议室举行，会议由董事长高小离
主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议
的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关
规定。经全体董事讨论后形成如下决议：
    一、 审议通过《2014 年度总经理工作报告》
    董事会听取了总经理王伟先生所作《2014 年度总经理工作报告》，认为 2014
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了 2014 年度的
经营目标，并结合公司实际情况部署了 2015 年的工作。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、 审议通过《2014 年度财务决算报告》
    报告期内公司营业收入为 403,386,422.14 元，较上年同期增长 32.82%；利
润总额为 44,638,431.73 元，较上年同期增长 351.32%；归属于上市公司股东的
净利润为 47,021,126.45 元，较上年同期增长 227.74%。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，

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不存在违规使用募集资金的情形。
    保荐机构申万宏源证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放和使用
情况出具了核查意见，同时致同会计师事务所也对公司的专项报告出具了鉴证报
告。公司监事会第三届第七次会议审议通过了《2014 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合
有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
    本议案详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《2014 年度董事会报告》
    详细内容见公司 2014 年度报告 “第四节 董事会报告”。
    公司独立董事李春升、李燕、赵轶姝向董事会递交了《独立董事 2014 年度
述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2015
年 4 月 21 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《2014 年度报告》及其摘要
    《2014 年度报告》及其摘要具体内容详见 2015 年 4 月 21 日中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
     本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     本报告及其摘要尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完
善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司内部
控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控

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制作用。内部控制制度能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保
障，促进公司可持续发展。因而，公司内部控制制度是有效的。
    公司独立董事对公司关于 2014 年度内部控制自我评价报告发表了独立意
见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；致同会计师事务所出具了
鉴证报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    八、审议通过《关于公司 2015 年度董事薪酬的议案》
    根据公司实际情况，2015 年董事薪资与 2014 年基本保持不变，具体金额详
见《2014 年度报告》公司董事、监事、高级管理人员报酬情况，2015 年度增加
董事（不含独立董事）职务津贴，为 5 万元/年（含税）；独立董事 2015 年津贴
为 8 万元（含税），与 2014 年保持不变。公司独立董事经过认真讨论，一致同意
公司 2015 年度董事的薪酬。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据公司实际情况，公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，
薪酬水平与 2014 年基本保持一致，实际薪酬参考其 2015 年业绩考核结果进行浮
动。公司独立董事经过认真讨论，一致同意公司 2015 年度高级管理人员的薪酬
标准。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》
    公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外部
财务审计机构，聘期一年。
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘致同
会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特
殊普通合伙）2015 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会处理。
    公司独立董事对续聘 2015 年度审计机构的议案发表了独立意见。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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    该议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
     十一、审议通过《2014 年度利润分配预案》
    经致同会计师事务所审计，公司 2014 年合并归属于上市公司股东的净利润
为 47,021,126.45 元,母公司实现的净利润为 35,294,825.01 元。根据相关规定，
按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,529,482.50 元，任
意盈余公积金 0 元，2014 年度母公司可供股东分配的利润为 31,765,342.51 元。
截至 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 125,297,699.01 元，年末
资本公积金余额为 357,838,089.85 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2014 年度利润分
配预案，具体如下：以公司现有总股本 273,880,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.3 元人民币现金（含税）,共计派发现金红利 8,216,400 元；同时，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 273,880,000 股。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
     十二、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。
    公司拟定于 2015 年 5 月 15 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件
园乙 18 号楼创通大厦一层 101 会议室召开 2014 年年度股东大会，内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开 2014 年年度股东大会
的通知》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十三、备查文件
   1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2015 年 4 月 17 日



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