证券代码：300045            证券简称：华力创通      公告编号：2015-023

                    北京华力创通科技股份有限公司
              关于增加2014年度股东大会临时提案的公告

       本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月21日在
中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，
公司定于2015年5月15日（星期五）下午14:00以现场方式召开2014年度股东大会。
       2015年4月30日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了以下两项议
案：
       1.《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将超募资金投资项目“企业信息化项目”节余资金672.17
万元及剩余超募资金5,699.33万元（含本金3,140.87万元及利息扣除手续费
2,558.46万元）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。上述议案尚需提交
公司2014年度股东大会审议。
       2.《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提
名李钢、卢侠巍和徐彬三人作为第三届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交
股东大会审议。
   公司股东高小离先生从提高决策效率的角度考虑，提请将公司董事会审议通
过的上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年度股东大会一并审议。
   根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，高小离先生持有本公司
股份58,383,200股，占公司总股本的比例为21.32%，该提案人的身份符合有关规
定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014
年度股东大会审议，并将作为2014年度股东大会的第9项议案和第10项议案。
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   因上述临时提案的增加，原2014年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
   特此公告。


                                      北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                           2015年4月30日




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