证券代码：300045            证券简称：华力创通    公告编号：2015-024

                    北京华力创通科技股份有限公司
                关于召开2014年年度股东大会的通知

     本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于2015年5月
15日（星期五）召开2014年度股东大会，会议通知已于2015年4月21日在中国证
监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。
   2015年4月30日，公司股东高小离先生申请将公司第三届董事会第十一次会
议审议通过的《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》、《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》提交将于2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议。增加临时提案
后的2014年度股东大会通知具体内容如下：
   一、召开会议基本情况
   1、股东大会届次：公司 2014年年度股东大会。
   2、召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决
定召开 2014年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、现场会议召开日期和时间：2015年5月15日(星期五)下午14:00时。
   5、股权登记日：2015年5月7日(星期四)。
   6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   7、会议出席对象：
   (1)截至2015年5月7日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

                                     1
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的见证律师。
   8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
   地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。
   二、会议审议事项
   1、《2014年度董事会报告》
   2、《2014年度监事会报告》
   3、《2014年度财务决算报告》
   4、《2014年度利润分配预案》
   该议案需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
   5、《2014年年度报告》及其摘要
   6、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
   7、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
   8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机
构的议案》
   公司于2015年4月17日召开的第三届董事会第九次会议已审议通过上述第1项
至第8项议案，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
   9、《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》
   10、《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
   10.1选举李钢先生为第三届董事会独立董事的议案；
   10.2选举卢侠巍女士为第三届董事会独立董事的议案；
   10.3选举徐彬先生为第三届董事会独立董事的议案。
   第10项议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
   公司于2015年4月30日召开的第三届董事会第十一次会议已审议通过第9、10
议案，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
                                   2
   三、会议登记方法
   1、登记时间：2015年5月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
   2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦北京华力创
通科技股份有限公司董事会办公室。
   3、登记方式：
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件一)，以便登记确认。传真请在2015年5月14日17:00前送达公司董事会
办公室。
   来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有
限公司董事会办公室收
   邮编：100193
   (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公
司进行确认。
   4、注意事项：
   本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
   四、参加网络投票的具体流程
   (一)通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
   2、投票简称：“华力投票”。
   3、投票时间：2015年5月15日，上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
   4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
                                   3
议的议案总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
     (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
     (2)以100.00 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1个需要表决
的议案事项，以2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大
会第10项议案的子议案需逐项审议，以10.01元代表选举李钢先生为第三届董事
会独立董事的子议案，以10.02元代表选举卢侠巍女士为第三届董事会独立董事
的子议案，以10.03元代表选举徐彬先生为第三届董事会独立董事的子议案。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序
号及对应的申报价格如下表：
                                                               对应的申
序号                             表决议案
                                                                报价格
1       《2014年度董事会报告》                                 1.00
2       《2014年度监事会报告》                                 2.00
3       《2014年度财务决算报告》                               3.00
4       《2014年度利润分配预案》                               4.00
5       《2014年年度报告》及其摘要                             5.00
6       《关于公司2015年度董事薪酬的议案》                     6.00
7       《关于公司2015年度监事薪酬的议案》                     7.00
        《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 8.00
8
        年度审计机构的议案》
        《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久   9.00
9
        补充流动资金的议案》
        《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的   10.00
10
        议案》
10.1    选举李钢先生为第三届董事会独立董事的议案               10.01
10.2    选举卢侠巍女士为第三届董事会独立董事的议案             10.02
10.3    选举徐彬先生为第三届董事会独立董事的议案               10.03
总议    所有议案                                               100.00


                                      4
案
     (3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
     ①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委
托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
      不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
                表决意见类型                      委托数量
                    同意                            1股
                    反对                            2股
                    弃权                            3股
      ②累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
            投给候选人的选举票数                   委托数量
              对候选人 A 投 X1 票                    X1 股
              对候选人 B 投 X2 票                    X2 股
                                                       
                    合 计                  该股东持有的表决权总数
     对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
     可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
     （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
     (二)通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日下午3:00，结束时间为
2015年5月15日下午3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
                                    5
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
   申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，
当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可
使用。
   申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   3 、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   (三)网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
   五、其他事项
   1、股东大会联系方式
   联系电话：010-82966393、82966683
   联系传真：010-82803295
   联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号
   联系人：林浩、张桂双
   2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
   六、备查文件
   1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
   2、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                                          北京华力创通科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2015年4月30日
   附件一：《参会股东登记表》
                                   6
附件二：《授权委托书》




                         7
附件一：

               北京华力创通科技股份有限公司

           2014年年度股东大会会议参会股东登记表

    姓名或名称

    身份证号码

      股东账号

      持股数量

      联系电话

      电子邮箱

      联系地址

       邮 编

   是否本人参会

       备 注




                            8
      附件二：

                                  授 权 委 托 书
致： 北京华力创通科技股份有限公司
      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
序号                       议案                       同意      反对   弃权
  1      《2014年度董事会报告》
  2      《2014年度监事会报告》
  3      《2014年度财务决算报告》
  4      《2014年度利润分配预案》
  5      《2014年年度报告》及其摘要
  6      《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
  7      《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
         《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
  8
         伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
         《关于使用超募资金投资项目节余资金及
  9
         剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
         《关于更换独立董事暨提名第三届董事会
 10                                                候选人姓名     得票数
         独立董事候选人的的议案》
10.1                   独立董事                      李   钢
10.2                   独立董事                      卢侠巍
10.3                   独立董事                      徐   彬

      委托人签字：
      委托人身份证号码：
      委托人持股数：
                                      9
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：     年    月   日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




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