证券代码：300045            证券简称：华力创通            公告编号：2015-030



                       北京华力创通科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2015
年 5 月 13 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议由董事长高
小离主持，应参与会议董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
   一、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划进行调整的议案》
   截至目前，激励对象中李宗利、吴文娟、周斌 3 人因个人原因自愿放弃认购
限制性股票，根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数
及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性
股票总量由 4,000,000 股调整为 3,680,000 股，授予对象人数由 53 名调整为 50
名。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
   路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015 年限制性股票激励计划（草
案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
   本案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
   具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2015 年
限制性股票激励计划的公告》。
   二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   经审核，公司目前已成就限制性股票授予条件，董事会同意向 50 名激励对

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象授予限制性股票 3,680,000 股，授予日为 2015 年 5 月 13 日。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
   路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015 年限制性股票激励计划（草
案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
   本案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
   具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象
授予限制性股票的公告》。


   特此公告。


                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇一五年五月十三日




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