华力创通:第三届董事会第十二次会议决议公告2015-05-14
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2015-030
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华力创通”)于 2015
年 5 月 13 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议。会议由董事长高
小离主持,应参与会议董事 9 名,实际参与董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。经表决形成如下决议:
一、审议通过《关于对 2015 年限制性股票激励计划进行调整的议案》
截至目前,激励对象中李宗利、吴文娟、周斌 3 人因个人原因自愿放弃认购
限制性股票,根据本次限制性股票激励计划的相关规定,对授予的激励对象人数
及获授的限制性股票数量进行调整如下:本次限制性股票激励计划拟授予限制性
股票总量由 4,000,000 股调整为 3,680,000 股,授予对象人数由 53 名调整为 50
名。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015 年限制性股票激励计划(草
案)》的激励对象,在审议本议案时已回避表决。
本案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2015 年
限制性股票激励计划的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核,公司目前已成就限制性股票授予条件,董事会同意向 50 名激励对
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象授予限制性股票 3,680,000 股,授予日为 2015 年 5 月 13 日。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
路骏先生、李宗利先生和王伟先生属于公司《2015 年限制性股票激励计划(草
案)》的激励对象,在审议本议案时已回避表决。
本案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象
授予限制性股票的公告》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
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