华力创通:关于调整2015年限制性股票激励计划的公告2015-05-14
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2015-031
北京华力创通科技股份有限公司
关于调整2015年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二
次会议于2015 年5月13日审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划的议
案》。现将相关事项说明如下:
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2015年3月19日,公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议,审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机
构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)
上报了申请备案材料。
2、证监会已对公司报送的2015年限制性股票激励计划(草案)确认无异议
并进行了备案,根据《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定,公司
可以发出股东大会召开通知,审议并实施该股权激励计划。公司于2015年4月16
日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
3、2015年5月5日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《北
京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其相关事
项的议案,律师等中介机构出具相应报告。
4、2015年5月13日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对2015年限制性股票激励计划进
行调整的议案》。由于原53名激励对象中,李宗利、吴文娟和周斌3人因个人原
因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后,公司此次激励对象人数由53名变更为
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50名,限制性股票总量由400万股调整为368万股。同时确定以2015年5月13日作
为限制性股票的授予日,向激励对象授予相应额度的限制性股票。
5、2015年5月13日,公司召开了第三届监事会第九次会议,对公司授予的激
励对象名单进行了核实,并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名
单的议案》。
6、公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,
确定的授予日及授予事项符合相关规定。
经过上述调整,首次授予限制性股票授予总量由400万股调整为368股。分配
明细如下:
占授予限制性
获授的限制性股 占目前总股
姓名 职务
票数量(万股) 本的比例
股票总数的比例
王伟 董事,总经理 26 7.07% 0.09%
付正军 副总经理 15 4.08% 0.05%
刘解华 副总经理 15 4.08% 0.05%
黄玉彬 副总经理 15 4.08% 0.05%
吴梦冰 副总经理,董事会秘书 15 4.08% 0.05%
路骏 董事 10 2.72% 0.04%
中层管理人员、核心技术和业
务人员、核心岗位人员及子公 272 73.91% 0.99%
司高管(44 人)
合计(50 人) 368.00 100.00% 1.34%
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权
激励有关事项备忘录1-3 号》以及《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定;且股权激励计划限制性股票数量的调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经认真审核,我们认为公司本次调整限制性股票数量,符合《北京华力创通
科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及有关法律、法规的规
定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响,因此,我们
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同意本次对限制性股票数量调整事项。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书,认为:本次限
制性股票授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次股票授予确定的授予对象和
授予日符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》和《2015年限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定;本次限制性股票的授予条件已经满足,公司
向激励对象授予股票符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及
《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定;本次限制性股票授予尚需依法履
行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于公司2015年限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见;
3、北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
4、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司2015
年限制性股票激励计划授予的法律意见书》。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
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