证券代码：300045           证券简称：华力创通             公告编号：2015-033


                   北京华力创通科技股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2015
年 5 月 7 日以书面形式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。会
议于 2015 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议经表决形成如下决议：
   一、 审议通过《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》

    由于 2014 年度股东大会审议通过《关于更换独立董事暨提名独立董事候选人的
议案》，选举产生新的独立董事李钢、卢侠巍和徐彬，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司董事会重新调整并选举各专业委员会组成人员，表决结果如下：
    1. 关于公司董事会战略委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举高小离、熊运鸿、王伟、路骏、李钢为公司第三届董
事会战略委员会委员，其中高小离为主任委员。任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 关于公司董事会提名委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举高小离、李钢、卢侠巍为公司第三届董事会提名委员
会委员，其中李钢为主任委员。任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 关于公司董事会审计委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举王琦、卢侠巍、徐彬为公司第三届董事会审计委员会
委员，其中卢侠巍为主任委员。任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 关于公司董事会薪酬与考核委员会组成人员
    经审议，董事会同意选举王琦、李钢、徐彬为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中徐彬为主任委员。任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上新任独立董事简历详见公司于 2015 年 5 月 5 日在中国证监会指定信息披露
网站的《北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，其
他董事简历详见公司于 2014 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站的《北京
华力创通科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》。
    二、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
    公司监事会主席陈燕女士向公司董事会申请辞去审计部经理的职务，经董事会
提名委员会提名，董事会审议通过：同意聘任崔艳艳女士为公司审计部经理。崔艳
艳女士任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其简历详见
附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        北京华力创通科技股份有限公司董事会
                                                              2015年5月15日
    附件：崔艳艳女士简历

    崔艳艳，女，35 岁，本科，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级审计

师。近五年来一直在华力创通工作，现任审计部主管。

    截至公告日，崔艳艳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所规定的情形。