证券代码：300045            证券简称：华力创通            公告编号：2015-036



                       北京华力创通科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2015
年 5 月 26 日以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。会议由董事长高
小离主持，应参与会议董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
   审议通过《关于调整 2015 年限制性股票激励计划的议案》
   公司 2014 年年度权益分派已于 2015 年 5 月 26 日实施完毕。根据《北京华
力创通科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制
性股票数量由 368 万股调整为 736 万股，限制性股票价格由 10.98 元/股调整为
5.475 元/股。
   公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年限制性股票激励计划调整相关事项的独立意见》。
   王伟先生、李宗利先生和路骏先生属于公司《北京华力创通科技股份有限公
司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，在审议本议案时已回避表
决。
   本案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。
   具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2015 年
限制性股票激励计划的公告》。
   特此公告。
                                              北京华力创通科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一五年五月二十六日
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