证券代码：300045             证券简称：华力创通             公告编号：2015-049



                     北京华力创通科技股份有限公司
                  第三届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2015

年 7 月 24 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会

议于 2015 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。应参与会议董事 9 名，实际参与会议董

事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决

议：

       一、审议通过《2015 年半年度报告及其摘要的议案》

       经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2015 年半年度报告的编制

和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2015 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

       2015 年半年度报告全文及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

       本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

       二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的

规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不

存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

   三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

   由于公司 2015 年 5 月已实施 2014 年年度权益分派，权益分派后总股本从 27,388

万股增至 54,776 万股，2015 年 6 月 5 日完成 2015 年限制性股票激励计划授予，公司

总股本从 54,776 万股增至 55,512 万股。现经董事会审议，公司注册资本增加 28,124 万

元，注册资本由原 27,388 万元增至 55,512 万元。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

   公司根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，

并结合公司增加注册资本等实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司

章程修正案》（2015 年 8 月）见附件。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露

网站同日刊载的《北京华力创通科技股份有限公司章程》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告




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    北京华力创通科技股份有限公司董事会

            2015年8月3日




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附件

                 北京华力创通科技股份有限公司
                          公司章程修正案
                           （2015年8月）


一、 第六条

修订前：公司注册资本为人民币27,388万元。

修订后： 公司注册资本为人民币55,512万元。



二、 第十九条

修订前：公司股份总数为27,388万股，均为普通股。

修订后：公司股份总数为55,512万股，均为普通股。




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