证券代码：300045          证券简称：华力创通             公告编号: 2015-051



                 北京华力创通科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北京华力创通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 14 日以
书面方式送达。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集及召开程序符合国家有
关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：

    审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
    董事会认为公司《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)》（下称“《限制性股票激励计划(草案)》”）设定的第一个解锁期解锁条件已
经成就，除实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限制性股票授予日起三十六
个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票外，其余 29 名
激励对象符合第一期解锁资格条件。根据公司 2014 年第一次临时股东大会对董
事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁相关
事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华
力创通科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就
的公告》。
    董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生属于《限制性股票激励计
划》的受益人，回避了对该议案的表决；其余 5 名董事参与了表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


                                         北京华力创通科技股份有限公司董事会

                                                         2015年8月21日

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