证券代码：300045            证券简称：华力创通          公告编号：2015-052




                   北京华力创通科技股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2015 年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，2015 年 8 月 21 日以通讯表决
方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
    审议通过《关于公司限制性股票计划第一个解锁期解锁的议案》。
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划授予
的限制性股票第一期解锁事项中,除实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限
制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票因而继续锁定其所获授
的限制性股票外，其余29名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《北京华力创
通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条
件，同意公司为前述符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续。
    特此公告。




                                     北京华力创通科技股份有限公司 监事会
                                                     2015 年 8 月 21 日