证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2016-014 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了提高决策效率,进一步规范公司运作,建立良好的法治秩序和商业规范, 根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,公司董事会在其权限范围之内授 权公司董事长行使如下的审批决策权限: 一、对外投资审批授权 对外投资单笔金额(同时存在账面值和评估值时以较高者为准)不超过人民 币1000万元(含1000万元) 或不超过最近一期经审计净资产的2%(以较低者为准) 的投资项目,在履行完内部决策程序后,授权公司董事长审批,十二个月内累计 不能超过3000万元(含3000万元);关联交易除外。 上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任职到期日止。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2016 年3月17日