华力创通：关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告2016-04-30
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-030
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经北京华力创通科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“华力创通”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，
公司董事会决定于 2016 年 5 月 16 日（星期一）召开公司 2016 年第一次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开日期和时间：2016 年 5 月 16 日(星期一)下午 14:00 时。
5、股权登记日：2016 年 5 月 11 日(星期三)。
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
(1)截至 2016 年 5 月 11 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
1、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法
律法规的议案》
2、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（各子议案需逐项表决）；
（一）本次交易整体方案
2.01 本次交易整体方案
（二）本次收购方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩承诺
2.12 损益归属
2.13 决议的有效期
（三）本次配套融资的发行方案
2.14 发行方式
2.15 发行股票种类和面值
2.16 发行对象和认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 配套募集资金金额
2.19 发行数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 锁定期安排
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23 上市安排
2.24 决议有效期
3、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、 《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
5、 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
6、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》；
7、 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规
定的议案》；
8、 《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于资产重组摊薄即期回报的
风险提示及公司采取的措施>的议案》；
9、 《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集配套资金使用的可行性研
究报告>的议案》；
10、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
11、 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018）的议案》。
公司于 2016 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议以及第三届监
事会第十五次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2016 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
以上议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案 2 需逐项表决。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼创通大厦北京华力
创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在 2016 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“365045”。
2、投票简称：“华力投票”。
3、投票时间：2016 年 5 月 16 日，上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“华力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)以 100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表
决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表
达相同意见。
议案序号 议案内容 申报价格
总议案 以下所有议案 100
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
议案 1 1.00
相关法律法规的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
议案 2 2.00
的议案》
2.01 本次交易整体方案 2.01
2.02 交易对方及标的资产 2.02
2.03 标的资产的价格及定价依据 2.03
2.04 交易对价支付方式 2.04
2.05 发行股票种类和面值 2.05
2.06 定价基准日及发行价格 2.06
2.07 发行数量 2.07
2.08 股份锁定期 2.08
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置 2.09
2.10 上市安排 2.10
2.11 业绩承诺 2.11
2.12 损益归属 2.12
2.13 决议的有效期 2.13
2.14 发行方式 2.14
2.15 发行股票种类和面值 2.15
2.16 发行对象和认购方式 2.16
2.17 定价基准日及发行价格 2.17
2.18 配套募集资金金额 2.18
2.19 发行数量 2.19
2.20 募集配套资金用途 2.20
2.21 锁定期安排 2.21
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 2.22
2.23 上市安排 2.23
2.24 决议有效期 2.24
《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议
议案 3 3.00
案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金
议案 4 4.00
购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议
议案 5 5.00
案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
议案 6 6.00
题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
议案 7 7.00
三条规定的议案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于资产重组摊薄即
议案 8 8.00
期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集配套资金使用的
议案 9 9.00
可行性研究报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付
议案 10 10.00
现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案 11 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 11.00
审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018）
议案 12 12.00
的议案》
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日下午 15:00，结束
时间为 2016 年 5 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
联系人：胡思齐、张桂双
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 30 日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京华力创通科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
表决意见
议案序号 议案内容
同意 反对 弃权
总议案 以下所有议案
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
议案 1
募集配套资金符合相关法律法规的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并
议案 2
募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方及标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 交易对价支付方式
2.05 发行股票种类和面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 股份锁定期
2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10 上市安排
2.11 业绩承诺
2.12 损益归属
2.13 决议的有效期
2.14 发行方式
2.15 发行股票种类和面值
2.16 发行对象和认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 配套募集资金金额
2.19 发行数量
2.20 募集配套资金用途
2.21 锁定期安排
2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.23 上市安排
2.24 决议有效期
《关于本次发行股份及支付现金购买资产不
议案 3
构成关联交易的议案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司发行
议案 4 股份及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书>及其摘要的议案》
《关于公司与相关交易对方签署附条件生效
议案 5
的交易协议的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
议案 6 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
议案 7
管理办法>第四十三条规定的议案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司关于
议案 8 资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采
取的措施>的议案》
《关于<北京华力创通科技股份有限公司募集
议案 9
配套资金使用的可行性研究报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
议案 10 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事宜的议案》
审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议
议案 11
案》
审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规
议案 12
划（2016-2018）的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
