北京华力创通科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜采取的
                    保密措施及保密制度的说明

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发
行股份及支付现金的方式购买江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万
盛”）100%股权。同时，为提高本次交易整合绩效，拟向其他不超过 5 名其他特
定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的
100%（以下简称“本次交易”）。

    本公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所相关规定履行了本次交易的法定程序。

    为了避免本次重组的相关信息在公告前泄露，公司及交易对方对本次交易严
格保密，限定相关敏感信息的知悉范围，并与所聘请的证券服务机构及交易对方
签署了保密协议。本次重组启动与进展情况如下：

    2016 年 3 月 17 日，上市公司与明伟万盛主要股东商谈合作事项，初步了解
明伟万盛基本情况，达成初步合作意向。

    2016 年 3 月 23 日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组停牌，公司股
票自 2016 年 3 月 24 日开市起停牌。同日，上市公司正式启动了本次重组各项准
备工作。上市公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度。

    2016 年 3 月 24 日，上市公司确定本次交易相关中介机构，拟聘请西南证券
股份有限公司为独立财务顾问，北京金杜（成都）律师事务所作为法律顾问、致
同会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、北京中同华资产评估有限公司
作为评估机构。

    2016 年 3 月 25 日，上市公司与相关中介机构、交易对方签署保密协议，相
关中介机构严格履行保密义务。

    公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关
敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。停牌期间，公司每 5 个交易
日发布一次本次重组事项进展情况公告。公司对本次重组涉及的内幕信息知情人
进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和
自查情况向深圳证券交易所进行了上报。

    2016 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了
本次重组的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与交易对方签
订了附条件生效的《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产协议》以及《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之
业绩承诺与补偿协议》。

    本次交易中，上市公司、交易对方和交易相关中介机构采取了严格的保密措
施，制定了严密有效的保密制度并严格执行。

    特此说明。
   （本页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                         北京华力创通科技股份有限公司


                                                     2016 年 4 月 29 日