证券代码：300045         证券简称：华力创通           公告编号：2016-052


                   北京华力创通科技股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2016 年 8 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 25 日
以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈燕召集和主持。本次会议的召集、召开符
合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《2016 年半年度报告全文》及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司
2016 年半年度度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2016 上半年经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2016 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    公司严格按照《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

   （三）审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

    公司财务总监熊运鸿先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。根据
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理
提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审议决定聘任高小离先生为公司财务
负责人，任期与第三届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                      2016 年 8   月 4   日