证券代码：300045           证券简称：华力创通          公告编号：2016-055




                   北京华力创通科技股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2016 年 8 月 31 日以书面及电话方式向全体监事发出会议通知，2015 年 9
月 6 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席陈燕主持，应参会监事 5 人，实
际参会监事 5 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。

    经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：


    一、审议通过《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股
票的议案》
    监事会认为，公司限制性股票激励对象吴文娟、卢贤义 2 人因个人原因辞职
并已办理完成相关离职手续，根据《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票
激励计划(草案)》的规定，同意将激励对象吴文娟、卢贤义 2 人已获授但尚未解
锁的限制性股票合计 396,000 股全部进行回购注销，回购价格为人民币 5.005 元
/股。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销吴文娟、卢贤义 2 人已获授但
尚未解锁的全部股份。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购
并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分限
制性股票的议案》
    监事会认为，公司限制性股票激励对象王飞因个人原因辞职并已办理完成相
关离职手续，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计
划(草案)》的规定，同意将激励对象王飞已获授但尚未解锁的限制性股票合计
72,000 股全部进行回购注销，回购价格为人民币 5.475 元/股。董事会本次关于
回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合
相关规定，同意公司回购注销王飞已获授但尚未解锁的全部股份。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购
并注销公司 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>第二个解锁期解锁的议案》。
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司限制性股票激励计划授予
的限制性股票第二期解锁事项中,除吴文娟、卢贤义因个人原因离职失去激励资
格，实际控制人高小离先生和王琦先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内
不转让获授限制性股票因而继续锁定其所获授的限制性股票外，其余27名激励对
象解锁资格合法有效，满足公司《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为前述符合解锁条件
的激励对象办理第二期解锁手续。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                         北京华力创通科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2016 年 9 月 6 日