华力创通:第三届监事会第二十次会议决议公告2016-12-24
证券代码:300045 证券简称:华力创通 编号:2016-067
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“华力创通”)第三届监事会第二十次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式
召开,全体监事一致同意豁免此次监事会的提前通知的要求。应到会监事 3 名,
实际到会监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法、有效。与会监事经过认真讨论,经表决形成如下决议:
一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。
陈燕女士和付海建先生因个人原因,分别向公司监事会申请辞去监事会主席
和监事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,经广泛征询意见,公司监事会提名关军先生、杨焕玲女士为公司监事候选人,
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止(关军先生、
杨焕玲女士简历附后)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于选举王宁女士为公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会主席陈燕女士因个人原因,辞去监事会主席职务,根据《公司法》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经与会监事一致表决,选
举公司监事王宁女士为公司第三届监事会主席,任期至本届监事会任期届满之日
止。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
附件:监事候选人简历
关军:男,1986 年 7 月出生,中国国籍,本科毕业于河北理工大学材料学
专业。无境外居留权。2016 年 4 月入职公司,现任总经理办公室经营管控副经
理一职。关军先生未持有公司股票,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨焕玲:女,1990 年 9 月出生,中国国籍,毕业于河北农业大学会计学专
业。无境外居留权。2016 年 5 月入职公司,现任财务部报表会计一职。杨焕玲
女士未持有公司股票,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 12 月 23 日