北京华力创通科技股份有限公司
                            公司章程修正案
                          （2016 年 12 月）

    由于公司营业登记号和经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》
及相关法律法规规定，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意对《公
司章程》第二条、第十三条进行相应的修订；同时，根据《涉军企事业单位改制
重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》及其附件的相关要
求，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意对《公司章程》第一百
九十三条至第一百九十九条进行修订，修订后的《公司章程》经公司股东大会审
议通过后生效，具体修订内容对照如下：


序
                修订前条款                           修订后条款
号

     第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
     其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。公司
     司。公司以发起方式设立；于 2008 以发起方式设立；于 2008 年 1 月 29
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     年 1 月 29 日在北京市工商行政管理 日 在 北京市 工 商行政 管 理局注 册 登
     局注册登记，取得营业执照，营业 记，取得营业执照，统一社会信用代
     注册号 110108002730730。             码为 91110000802098193D。

     第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
     范围是：技术开发、技术推广、技 围是：生产北斗/GPS 兼容定位模块、
     术转让、技术咨询、技术服务、技 北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新
     术培训、技术中介服务；货物进出 一代实时半实物仿真机、雷达目标回
     口、技术进出口、代理进出口、计 波模拟器；技术开发；技术推广；技
     算机软硬件、计算机辅助设备、仪 术转让；技术咨询；技术服务；技术
     器仪表、网络产品、仿真软件系统、 培训；技术中介服务；货物进出口；
2    系统集成产品及其他机械电子产品 技术进出口；代理进出口；研发和委
     销售、设计、开发、生产、测试、 托 加 工卫星 导 航和卫 星 移动通 信 设
     安装、维修和维护服务；通信电子 备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、
     产品、信号处理产品、导航产品、 仪器仪表、光纤通道设备、红外热成
     自动控制设备、电子元器件及集成 像仪器、光学仪器设备、光电设备及
     电路的销售、设计、开发、咨询、 电子产品；销售自产产品、计算机、
     生产制造、测试、安装和维护服务； 软件及辅助设备、卫星导航和卫星移
     出租办公用房、会议服务、承办展 动通信设备、惯性导航设备、农机自

                                      1
    览展示活动。                        动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、
                                        红外热成像仪器、光学仪器设备、光
                                        电设备、电子产品、电子元器件、通
                                        讯设备；计算机系统集成；应用软件
                                        服务；出租办公用房；会议服务、承
                                        办展览展示活动。


                                        第一百九十四条 公司应严格遵守军
                                        工关键设备设施管理法规，加强军工
    第一百九十四条 公司决定涉及军       关键设备设施登记、处置管理，确保
    品科研生产能力的关键军工设备设 军工关键设备设施安全、完整和有效
    施权属变更或用途改变的事项，应 使用；公司应严格遵守武器装备科研
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    经国防科工局批准后再履行相关法 生产许可管理法规。
    定程序。                            公司应按照国防专利条例规定，对国
                                        防专利的申请、实施、转让、保密、
                                        解密等事项履行审批程序，保护国防
                                        专利。

                                        第一百九十五条 公司应严格执行国
                                        家安全保密法律法规，建立保密工作
    第一百九十五条 公司严格执行国 制度、保密责任制度和军品信息披露
    家安全保密法律法规，建立保密工 审查制度，落实涉密股东、董事、监
    作制度、保密责任制度和军品信息 事、高级管理人员及中介机构的保密
    披露审查制度，落实涉密股东、董 责任，接受有关安全保密部门的监督
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    事、监事、高级管理人员及中介机 检查，确保国家秘密安全。
    构的保密责任，接受有关安全保密 公司执行《中华人民共和国国防法》、
    部门的监督检查，确保国家秘密安 《中华人民共和国国防动员法》的规
    全。                                定，在国家发布动员令后，完成规定
                                        的动员任务；根据国家需要，接受依
                                        法征用相关资产。




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    第一百九十六条 公司修改或批准 第一百九十六条公司修改或批准新的
    新的公司章程涉及有关特别条款 公司章程涉及有关特别条款时，应经
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    时，应经审批机关同意后再履行相 国务院国防科技工业主管部门同意后
    关法定程序。                   再履行相关法定程序。


    第一百九十七条 公司控股股东发 第一百九十七条 公司控股股东发生
    生变化前，应向国防科工局履行审 变化前，本公司、原控股股东和新控
6   批程序。                            股股东应分别向国务院国防科技工业
                                        主管部门履行审批程序。


                                        第一百九十八条 公司董事长、总经理
                                        发生变动，军工科研关键专业人员及
    第一百九十八条 公司董事长、总经 专家的解聘、调离，本公司需向国务
7   理发生变动及选聘境外独立董事， 院国防科技工业主管部门备案。本公
    应向国防科工局备案。                司 选 聘境外 独 立董事 或 聘用外 籍 人
                                        员，需事先报经国务院国防科技工业
                                        主管部门审批。

    第一百九十九条 公司如发生重大
    收购行为，收购方独立或与其他一
    致 行 动 人 合 并 持 有 上 市 公 司 5% 第一百九十九条 公司如发生重大收
    （含）以上股份时，收购方应向国 购行为，收购方独立或与其他一致行
8   防科工局申报。未予申报的，其超 动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股
    出 5%以上的股份，在军品合同执行 份时，收购方须向国务院国防科技工
    期内没有表决权。                    业主管部门备案。




                                             北京华力创通科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2016 年 12 月 28 日




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