华力创通:公司章程修正案2016-12-28
北京华力创通科技股份有限公司
公司章程修正案
(2016 年 12 月)
由于公司营业登记号和经营范围发生变更,根据《中华人民共和国公司法》
及相关法律法规规定,经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,同意对《公
司章程》第二条、第十三条进行相应的修订;同时,根据《涉军企事业单位改制
重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》及其附件的相关要
求,经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,同意对《公司章程》第一百
九十三条至第一百九十九条进行修订,修订后的《公司章程》经公司股东大会审
议通过后生效,具体修订内容对照如下:
序
修订前条款 修订后条款
号
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他
其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。公司
司。公司以发起方式设立;于 2008 以发起方式设立;于 2008 年 1 月 29
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年 1 月 29 日在北京市工商行政管理 日 在 北京市 工 商行政 管 理局注 册 登
局注册登记,取得营业执照,营业 记,取得营业执照,统一社会信用代
注册号 110108002730730。 码为 91110000802098193D。
第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记,公司的经营范
范围是:技术开发、技术推广、技 围是:生产北斗/GPS 兼容定位模块、
术转让、技术咨询、技术服务、技 北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新
术培训、技术中介服务;货物进出 一代实时半实物仿真机、雷达目标回
口、技术进出口、代理进出口、计 波模拟器;技术开发;技术推广;技
算机软硬件、计算机辅助设备、仪 术转让;技术咨询;技术服务;技术
器仪表、网络产品、仿真软件系统、 培训;技术中介服务;货物进出口;
2 系统集成产品及其他机械电子产品 技术进出口;代理进出口;研发和委
销售、设计、开发、生产、测试、 托 加 工卫星 导 航和卫 星 移动通 信 设
安装、维修和维护服务;通信电子 备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、
产品、信号处理产品、导航产品、 仪器仪表、光纤通道设备、红外热成
自动控制设备、电子元器件及集成 像仪器、光学仪器设备、光电设备及
电路的销售、设计、开发、咨询、 电子产品;销售自产产品、计算机、
生产制造、测试、安装和维护服务; 软件及辅助设备、卫星导航和卫星移
出租办公用房、会议服务、承办展 动通信设备、惯性导航设备、农机自
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览展示活动。 动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、
红外热成像仪器、光学仪器设备、光
电设备、电子产品、电子元器件、通
讯设备;计算机系统集成;应用软件
服务;出租办公用房;会议服务、承
办展览展示活动。
第一百九十四条 公司应严格遵守军
工关键设备设施管理法规,加强军工
第一百九十四条 公司决定涉及军 关键设备设施登记、处置管理,确保
品科研生产能力的关键军工设备设 军工关键设备设施安全、完整和有效
施权属变更或用途改变的事项,应 使用;公司应严格遵守武器装备科研
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经国防科工局批准后再履行相关法 生产许可管理法规。
定程序。 公司应按照国防专利条例规定,对国
防专利的申请、实施、转让、保密、
解密等事项履行审批程序,保护国防
专利。
第一百九十五条 公司应严格执行国
家安全保密法律法规,建立保密工作
第一百九十五条 公司严格执行国 制度、保密责任制度和军品信息披露
家安全保密法律法规,建立保密工 审查制度,落实涉密股东、董事、监
作制度、保密责任制度和军品信息 事、高级管理人员及中介机构的保密
披露审查制度,落实涉密股东、董 责任,接受有关安全保密部门的监督
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事、监事、高级管理人员及中介机 检查,确保国家秘密安全。
构的保密责任,接受有关安全保密 公司执行《中华人民共和国国防法》、
部门的监督检查,确保国家秘密安 《中华人民共和国国防动员法》的规
全。 定,在国家发布动员令后,完成规定
的动员任务;根据国家需要,接受依
法征用相关资产。
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第一百九十六条 公司修改或批准 第一百九十六条公司修改或批准新的
新的公司章程涉及有关特别条款 公司章程涉及有关特别条款时,应经
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时,应经审批机关同意后再履行相 国务院国防科技工业主管部门同意后
关法定程序。 再履行相关法定程序。
第一百九十七条 公司控股股东发 第一百九十七条 公司控股股东发生
生变化前,应向国防科工局履行审 变化前,本公司、原控股股东和新控
6 批程序。 股股东应分别向国务院国防科技工业
主管部门履行审批程序。
第一百九十八条 公司董事长、总经理
发生变动,军工科研关键专业人员及
第一百九十八条 公司董事长、总经 专家的解聘、调离,本公司需向国务
7 理发生变动及选聘境外独立董事, 院国防科技工业主管部门备案。本公
应向国防科工局备案。 司 选 聘境外 独 立董事 或 聘用外 籍 人
员,需事先报经国务院国防科技工业
主管部门审批。
第一百九十九条 公司如发生重大
收购行为,收购方独立或与其他一
致 行 动 人 合 并 持 有 上 市 公 司 5% 第一百九十九条 公司如发生重大收
(含)以上股份时,收购方应向国 购行为,收购方独立或与其他一致行
8 防科工局申报。未予申报的,其超 动人合并持有公司 5%以上(含 5%)股
出 5%以上的股份,在军品合同执行 份时,收购方须向国务院国防科技工
期内没有表决权。 业主管部门备案。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 28 日
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