证券代码：300045          证券简称：华力创通      公告编号：2017-009


                北京华力创通科技股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日
以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议通知，会议
于 2017 年 1 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，会议由董事长高
小离主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经全体董事讨论后形成如下决议：

    1、审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》。
    截至目前，激励对象中刘焕民、董亮因个人原因自愿放弃认购限制性股票，
根据本次限制性股票激励计划的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制
性股票数量进行调整如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总量由
669万股调整为657万股，授予对象人数由108名调整为106名。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调
整2016年限制性股票激励计划的公告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华力创通科技股份有限公司 2016
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2017 年第一次临时股东
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大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司限制性股票激励计
划规定的各项授予条件，同意以 2017 年 1 月 18 日为授予日，以 7.28 元/股的价
格向 106 名激励对象授予 657 万股限制性股票。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                                    董事会

                                                         2017 年 1 月 18 日




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