证券代码：300045           证券简称：华力创通             公告编号: 2017-028



                北京华力创通科技股份有限公司
     关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
   1、北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销《公
司限制性股票激励计划（草案）》部分限制性股票合计 396,000 股，占公司回购
前总股本的 0.07%，回购价格为 5.005 元/股。
   2、截至 2017 年 3 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司将依法办理
相关的工商变更登记手续。


    一、本次回购注销限制性股票的情况
    1、2014 年 6 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，
公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
    2、证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案）》确认无异议并
进行了备案，根据有关法律法规规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并
实施该股权激励计划。公司于 2014 年 7 月 30 日发出《关于召开 2014 年第一次
临时股东大会的通知》。
    3、2014 年 8 月 15 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了
《限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
    4、2014 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整
的议案》。公司独立董事前述事项发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格
合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
    5、2014 年 9 月 4 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的
激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员
名单的议案》。
    6、2014 年 10 月 8 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以 10.04
元/股的价格向 31 名激励对象定向发行 588 万股限制性股票，授予股份的上市日
期为 2014 年 10 月 10 日。
    7、公司 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 273,880,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股。2015 年 5 月 26 日，2014 年度权益分派实施完毕，《限制性
股票激励计划（草案）》授予的 588 万股限制性股票调整至 1,176 万股。
    8、2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制
性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。
    9、2016 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对
象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计 396,000 股。
    二、本次回购注销限制性股票的定价依据
    2014 年 10 月 8 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以 10.04 元/
股的价格向 31 名激励对象定向发行 588 万股限制性股票，授予股份的上市日期
为 2014 年 10 月 10 日。2015 年 5 月 26 日，公司实施 2014 年度权益分派方案：
以公司现有总股本 273,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现
金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。根据《限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划回购价格由 10.04 元/股调整为
5.005 元/股。本次回购注销应向上述 2 名原激励对象支付回购价款人民币
1,981,980 元。
    三、本次回购注购完成后的股本结构情况
         根据公司《关于完成 2015 年限制性股票激励计划回购注销事项的公告》，因
  2015 年限制性股票激励计划原激励对象王飞离职，其所持有的已获授尚未解锁
  的限制性股票共计 72,000 股由公司回购注销。与本次回购份额 396,000 股合并
  计算为 468,000 股。两次回购注销完成后，股份变动如下：

                           本次变动前           本次变动减少          本次变动后

                      数量（股）    比例      （股权激励股份）   数量（股）     比例

一、有限售条件股份    204,879,215   36.48%        468,000        204,411,215   36.43%

1、国家持股                0            0            0                0            0

2、国有法人持股            0            0            0                0            0

3、其它内资持股       16,674,000    2.97%         468,000        16,206,000    2.89%

其中：境内非国有法
                           0            0            0                0            0
人持股

境内自然人持股（限
                      16,674,000    2.97%         468,000        16,206,000    2.89%
制性股票）

4、外资持股                0            0            0                0            0

其中：境外法人持股         0            0            0                0            0

境外自然人持股             0            0            0                0            0

5、高管股份（锁定） 188,205,215     33.51%           0           188,205,215   33.54%

二、无限售条件股份    356,770,785   63.52%           0           356,770,785   63.57%

1、人民币普通股份     356,770,785   63.52%           0           356,770,785   63.57%

2、境内上市的外资股        0            0            0                0            0

3、境外上市的外资股        0            0            0                0            0

4、其它                    0            0            0                0            0

三、股份总数          561,650,000   100%          468,000        561,182,000    100%



         特此公告。
                                             北京华力创通科技股份有限公司 董事会
                                                                  2017 年 3 月 28 日