证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-031
北京华力创通科技股份有限公司
关于增加注册资本及修改《公司章程》
相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于
2017 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十四
次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》。
公司控股股东之一高小离先生从提高决策效率的角度考虑，提请将公司董事会审
议通过的上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年年度股东大会一并审议。
公司 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成及公司 2014 年、2015 年限
制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，须增加注册资本及修改《公
司章程》相应条款，具体情况如下：
一、公司注册资本增加情况
1. 2017 年 1 月 13 日公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司
<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，根据公
司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会向 105 名激励对象授予
6,530,000 股限制性股票。公司 2016 年限制性股票激励计划授予限制性股票数
量为 6,530,000 股，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 25
日出具的致同验字(2017)第 110ZC0059 号验资报告，本次激励计划公司共收到
105 位激励对象认缴的股款合计人民币 47,538,400.00 元（肆仟柒佰伍拾叁万捌
仟肆佰元整），其中：股本 6,530,000.00 元，资本公积 41,008,400.00 元。2017
年 2 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了
2016 年限制性股票激励计划授予登记工作。公司实收资本由 555,120,000 元增
加至 561,650,000 元，公司总股本由 555,120,000 股增加至 561,650,000 股。
2. 2016 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》、《关于回购并
注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，拟回购 2014
年限制性股票激励计划部分激励对象（吴文娟、卢贤义离职）所持有但尚未解锁
的公司限制性股票 396,000 股、2015 年限制性股票激励计划部分激励对象（王
飞离职）所持有但尚未解锁的公司限制性股票 72,000 股，合计 468,000 股。2017
年 3 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了
上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司实收资本由 561,650,000 元减
少至 561,182,000 元，公司总股本由 561,650,000 股减少至 561,182,000 股。
综上，公司实收资本由 555,120,000 元增加至 561,182,000 元，总股本由
555,120,000 股增加至 561,182,000 股。
二、修改公司章程的情况
公司 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成及公司 2014 年、2015 年限
制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司实收资本由
555,120,000 元增加至 561,182,000 元，公司总股本由 555,120,000 股增加至
561,182,000 股，需对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 55,512 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 56,118.2 万元。
第十九条 公司股份总数为 55,512 万 第十九条 公司股份总数为 56,118.2 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
三、备查文件
1. 第三届董事会第三十三次会议决议；
2. 第三届监事会第二十四次会议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 6 日
