证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2017-038


                    北京华力创通科技股份有限公司
                    2016年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
   特别提示：
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
           1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
           2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午14：00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年4月17日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为
2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00。
    （二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创
通科技股份有限公司一层101会议室。
    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    （四）会议召集人：董事会。
    （五）会议主持人：董事长高小离先生。
    （六）公司第三届董事会第三十二次会议同意召开2016年年度股东大会，《关
于召开2016年年度股东大会通知的公告》已于2017年3月25日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加
公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》，高小离先生从提高决策效率的
角度考虑，提请将公司董事会审议通过的《关于增加公司注册资本及修改<公司章
程>相应条款的议案》以临时提案方式直接提交公司 2016 年年度股东大会一并审


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议，《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会补充通知
的公告》已于2017年4月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    （一）现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份258,129,954
股，占公司股份总数的45.9975%。
    （二）网络投票股东参与情况
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股
东2人，代表股份10,000股，占公司股份总数的0.0018%。
    合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为13人，代表股份258,139,954股，
占公司股份总数的45.9993%。其中出席会议的中小股东（即：除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为3人，
代表股份283,000股，占公司股份总数的0.0504%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
    三、议案审议情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通
过以下议案：
    （一）审议通过《2016年度董事会报告》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有

                                    2
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （二）审议通过《2016年度监事会报告》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （三）审议通过《2016年度财务决算报告》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （四）审议通过《2016年度利润分配预案》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。

                                    3
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
    投票表决结果：本议案获得通过。
    （五）审议通过《2016年年度报告》及其摘要
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

                                     4
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （七）审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
    议案具体内容详见2017年3月25日公司在中国证监会指定网站上的公告。

                                    5
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
    （十）审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
    议案具体内容详见2017年4月6日公司在中国证监会指定网站上的公告。
    参与表决的股份总数为258,139,954股。
    投票表决情况：同意258,129,954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9961%；反对10,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0039%；
弃权0股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0%。
   其中出席会议的中小股东表决结果：273,000股同意，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的96.4664%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的3.5336%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
   投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所谢元勋、李琛律师现场见证，并为本次
股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法、有效。

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    五、备查文件
    1、北京华力创通科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科
技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                              2017年4月17日




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