证券代码：300045           证券简称：华力创通          公告编号：2017-46




                     北京华力创通科技股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产

                    的发行价格和发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2016
年度利润分配方案于 2017 年 4 月 27 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产
的股份发行价格由 16.00 元/股调整为 15.9899917 元/股。

    2、2016 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量
由 15,000,000 股调整为 15,009,387 股。

    一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

    根据公司与陆伟、马赛江、陈林签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，
上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陆伟、马赛江、陈林合计持有的江
苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）100%股权。以截至 2015 年 12
月 31 日明伟万盛 100%股权收益法估值 40,100.00 万元为参考依据，各方确认标
的资产的转让价格为 40,000.00 万元，其中以现金支付 16,000.00 万元，以股份支
付 24,000.00 万元，同时拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，
募集配套资金总额不超过 40,000.00 万元。

    2016 年 4 月 29 日，上市公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过
了本次交易的正式方案等相关议案。2016 年 5 月 16 日，上市公司召开 2016 年
第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案。

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    本次发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第三届董事会第二十
三次会议决议公告日。参考公司定价基准日前 20 个交易日的公司股票均价 16.17
元/股，经各方友好协商，发行价格为 16.00 元/股。

    在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

    二、公司 2016 年度利润分配方案及实施

    2017 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《2016
年度利润分配预案》。公司 2016 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本
561,650,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），共计
派发现金红利 5,616,500 元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。2017 年 4 月 17 日，公司
2016 年年度股东大会审议通过该利润分配预案。

    2017 年 3 月 28 日，公司完成了 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股
票、2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本
由 561,650,000 股减少至 561,182,000 股，根据《2016 年度利润分配预案》中确
定的分配原则：“董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整”，公司 2016 年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 561,182,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100083 元。

    公司本次权益分派股权登记日为 2017 年 4 月 26 日，除权除息日为 2017 年
4 月 27 日。公司权益分派方案已于 2017 年 4 月 27 日实施完毕。

    三、本次交易股票发行价格的调整

    依据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产
价格为 16.00 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

    公司 2016 年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价
格调整为：15.9899917 元/股（15.9899917 元/股=原发行价格 16.00 元/股-每股派
息 0.0100083 元）。

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       四、本次交易发行数量的调整

       公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数
量由 15,000,000 股调整为 15,009,387 股。具体情况详见下表：

                            股份对价         调整前发行股份数     调整后发行股份数
 序号      交易对方姓名
                            （万元）             （股）               （股）
   1             陆伟            15,600.00           9,750,000            9,756,102
   2          马赛江              4,800.00           3,000,000            3,001,877
   3             陈林             3,600.00           2,250,000            2,251,408
          合计                   24,000.00          15,000,000           15,009,387

    注：各交易对方调整后发行股份数系根据各自股份对价与调整后发行价格计算，根据《发

行股份及支付现金购买资产协议》，对价股份数量不足一股的，交易对方自愿放弃。


       特此公告。




                                                北京华力创通科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2017 年 4 月 29 日




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