证券代码：300045         证券简称：华力创通         公告编号：2017-048


                 北京华力创通科技股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日
以书面及电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十六次会议通知，会议
于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名。会议由公司监事会主席王宁召集和主持。

    本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《北京华力创通科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

    1、审议通过《关于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分限制
性股票的议案》
    监事会认为，公司限制性股票激励对象胡健、钱道庆因个人原因离职并已办
理完成相关离职手续，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2015 年限制性股
票激励计划（草案）》（下称“《2015 年限制性股票激励计划》”）的规定，同意对
因离职已不符合激励条件的 2 名原激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票
共计 192,000 股进行回购注销，回购价格为人民币 5.465 元/股。董事会本次关于
回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合
相关规定，同意公司回购注销股份。



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    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购
并注销公司 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的
议案》。
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司47名激励对象解锁资格合
法有效，满足公司《2015年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件，
同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

       1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十六次监事会决
议；

    2. 深交所要求的其他文件。

       特此公告。




                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2017 年 5 月 5 日




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