证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2017-069


                 北京华力创通科技股份有限公司
               第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 1 日
以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第四十次会议通知，会议于
2017 年 9 月 8 日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。

    会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经全体董事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性
股票的议案》

    公司原激励对象董亮、刘焕民 2 人因个人原因离职已不符合激励条件，根据
《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公
司将回购注销董亮、刘焕民 2 人获授但尚未解锁的限制性股票合计 162,000 股，
回购价格为人民币 4.995 元/股。

   具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购
并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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       （二）审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁的议
案》

       董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2014 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第三期解锁
相关事宜。

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力
创通科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的
公告》。

    董事高小离先生、王琦先生、王伟先生、路骏先生属于公司《限制性股票激
励计划》的受益人，回避了对该议案的表决；其余 5 名董事参与了表决。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

    1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第四十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2017 年 9 月 8 日




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