证券代码：300045            证券简称：华力创通         公告编号：2017-080



                   北京华力创通科技股份有限公司
                     关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届
满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017 年
9 月 19 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换
届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名王
宁、关军、杨焕玲共 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人
简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年
第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生三名监事后，与另外
两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务
和职责。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一。

    特此公告



                                     1
                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                    监事会

                                                2017 年 9 月 19 日




    附件：监事候选人简历
    1、王宁，女，40 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一
直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司市场部政府事务分部经理。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    2、关军：男，31 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自 2016 年 4
月至今，在本公司工作，现任总经理办公室经营管控副经理一职。关军先生未持
有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。

    3、杨焕玲：女，27 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自 2016 年 5
月至今在本公司工作，现任财务部报表会计一职。杨焕玲女士未持有本公司股票，
与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形。




                                    2