证券代码：300045           证券简称：华力创通         公告编号：2017-084



                北京华力创通科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 10
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第一次会议。会议
通知于 2017 年 9 月 30 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，由公司监事王宁女士召集和主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    第四届监事会成员经 2017 年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选

举，产生了五名监事组成公司第四届监事会。经过本次会议充分讨论，公司监事

会同意选举王宁女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至

第四届监事会届满。王宁女士简历详见附件。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。


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    特此公告。



                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                2017 年 10 月 10 日



    附件：监事会主席简历
    1、王宁，女，40 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一
直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司市场部政府事务分部经理。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。




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