证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号：2017-085



                 北京华力创通科技股份有限公司
                 关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 10
日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四
届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会
独立董事候选人提名的议案》，同意选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟、李宗利、
路骏共 6 人为公司第四届董事会非独立董事，同意选举张海鹰、卢侠巍、徐彬为
公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京华力创
通科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    独立董事张海鹰先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。

    本次董事会换届工作完成，公司第三届董事会独立董事李钢先生不再担任公
司第四届董事会独立董事，也不在公司担任任何其他职务。李钢先生在担任公司
独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。李钢先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司董事会对李钢先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感
谢！



    特此公告。

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    北京华力创通科技股份有限公司董事会

              2017 年 10 月 10 日




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