证券代码：300045          证券简称：华力创通          公告编号：2017-087



                 北京华力创通科技股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 10 月 10
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于
聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

    公司董事会同意聘任王伟先生担任公司总经理，聘任李宗利先生、黄玉彬先
生、刘解华先生、付正军先生、吴梦冰女士担任公司副总经理，聘任吴梦冰女士
担任公司董事会秘书，聘任高小离先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                       北京华力创通科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 10 日




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