证券代码：300045            证券简称：华力创通        公告编号：2018-008



                  北京华力创通科技股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 11
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次会议。会议
通知于 2018 年 2 月 5 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事
9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主
持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体董事讨论后形成如下决议：

       （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司董事会同意以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 16,000.00 万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 （公告编号：
2018-010）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                      北京华力创通科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2018 年 2 月 11 日




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