证券代码：300045            证券简称：华力创通      公告编号：2018-031


                    北京华力创通科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在
公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知于2018年4月8
日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由
公司监事会主席王宁女士召集和主持。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，形成以下决议：
       （一）审议通过《2017年年度报告》及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》及其摘
要。
       （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》
    2017年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效
地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
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    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报
告》。
    （三）审议通过《2017年度财务决算报告》
    报告期内，实现营业收入 57,092.25 万元，较上年同期增长 36.41%；利润
总额 8,628.97 万元，较上年同期增长 66.65%；归属于上市公司普通股股东的净
利润 8,131.71 万元，较上年同期增长 59.36%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。
    （四）审议通过《2017年度利润分配预案》
     经致同会计师事务所审计，公司 2017 年合并归属于上市公司股东的净利润
为 81,317,102.86 元,母公司实现的净利润为 32,694,025.26 元。根据相关规定，
按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,269,402.53 元，任
意盈余公积金 0 元，2017 年度母公司可供股东分配的利润为 29,424,622.73 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 189,232,255.54 元，年
末资本公积金余额为 420,501,813.37 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2017 年度利润分
配预案，具体如下：以公司现有总股本 616,191,387 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.15 元人民币现金（含税）,共计派发现金红利 9,242,870.81 元。董事
会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》
    经全体监事认真核查后认为，公司内部控制制度体系较为完善，并在报告期
内能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内

                                   2
部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评
价报告》。
    （六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    （七）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
    根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据监事在公司担任具体岗位
职务，综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬，其中监事职务津贴为
每年 4 万元（含税）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在
损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》

    公司监事会认为，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
                                    3
度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有
关规定。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于江苏明伟万盛科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现
情况的议案》
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于交易对手方对置入资
产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》致同专字（2018）第 110ZA4359
号，江苏明伟万盛科技有限公司 2016 年度、2017 年度累计净利润为 7,925.14
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润为 7,855.71 万元。
江苏明伟万盛科技有限公司 2016 年、2017 年度累计利润完成业绩承诺的
103.50%。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做
出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据
充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的
财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                           北京华力创通科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2018 年 4 月 18 日




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