华力创通：关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告2018-05-10
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-051
北京华力创通科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第四届董事会第十次会议审议通过，
公司董事会决定于 2018 年 5 月 28 日（星期一）召开公司 2018 年第二次临时股
东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 28 日(星期一)下午 14:00。
（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 28 日，其中，通
过深证证券交易所进行网络投票 的具体时间为： 2018 年 5 月 28 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时
间。
1
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 5 月 18 日(星期五)。
7、会议出席对象：
(1)截至 2018 年 5 月 18 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。
二、会议审议事项
1、《关于回购并注销公司<2016 年限制性股票激励计划>部分限制性股票的
议案》
公司于 2018 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第十次会议以及第四届监事会
第十次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2018 年 5 月 10 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
2
投票
100 总议案 √
1.00 《关于回购并注销公司<2016 年 √
限制性股票激励计划>部分限制
性股票的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 5 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2018 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收
邮编：100193
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
3
公司进行确认。
4、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
联系人：张桂双、胡玉娟
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365045”，投票简称为“华
力投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 27 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
5
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
致：北京华力创通科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于回购并注销公司<2016 年限 √
制性股票激励计划>部分限制性股
票的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：
1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。
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附件 3：
北京华力创通科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
8
