证券代码：300045          证券简称：华力创通           公告编号:2018-072



                   北京华力创通科技股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日

在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会议。会议

通知于 2018 年 7 月 13 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事

5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席王宁女士召集和主持。本次会议的召集

和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公

司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2018 年第二期股票期权激励计划（草案）>及

其摘要的议案》

    监事会经讨论审议，通过了《公司 2018 年第二期股票期权激励计划（草案）》

（以下简称“激励计划”）及其摘要的议案，监事会认为：公司实施本次激励计

划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业

务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，

不会损害公司及其全体股东的利益。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    （二）审议通过《关于<公司 2018 年第二期股票期权激励计划实施考核管

理办法>的议案》

    经审议，公司监事会认为：《公司 2018 年第二期股票期权激励计划实施考核

管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，

有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于核实〈2018 年第二期股票期权激励计划激励对象名

单〉的议案》

    监事会对公司 2018 年第二期股票期权激励计划激励对象名单进行初步核

查后，认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近

12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大

违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情

形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理

办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年第二期股票期权激励计划（草

案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激

励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励

计划前 3-5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件


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1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                     北京华力创通科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2018 年 7 月 19 日




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