证券代码：300045            证券简称：华力创通         公告编号：2019-013



                   北京华力创通科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第四届董事会第二十次会议审议通过，
公司董事会决定于 2019 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：公司 2018 年年度股东大会。

       2、召集人：公司董事会。

       3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 22 日(星期一)下午 14:00。

    （2）网络投票时间为：2019 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 22 日，其中，通
过深证证券交易所进行网络投票的具体时间为： 2019 年 4 月 22 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时
间。




       5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

                                      1
交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 4 月 16 日(星期二)。

    7、会议出席对象：

    (1)截至 2019 年 4 月 16 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》

    2、《2018 年度监事会工作报告》

    3、《2018 年度财务决算报告》

    4、《2018 年度利润分配预案》

    5、《2018 年年度报告》及其摘要

    6、《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

    7、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

    8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》
                                     2
    公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议以及第四届监事
会第十九次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2019 年 3 月 29 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。



    三、提案编码
                                                           备注
      提案编码                 提案名称            该列打勾的栏目可以
                                                           投票
       100                      总议案                      √
       1.00         《2018 年度董事会工作报告》             √
       2.00         《2018 年度监事会工作报告》             √
       3.00         《2018 年度财务决算报告》               √
       4.00         《2018 年度利润分配预案》               √
       5.00         《2018 年年度报告》及其摘要             √
       6.00         《关于公司 2019 年度董事薪酬            √
                    的议案》
       7.00         《关于公司 2019 年度监事薪酬            √
                    的议案》
       8.00         《关于续聘致同会计师事务所              √
                    （特殊普通合伙）为公司 2019
                    年度审计机构的议案》




 四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 4 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

                                     3
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2019 年 4 月 19 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。

    来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收

    邮编：100193

    (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。

    4、注意事项：

    本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1、股东大会联系方式


                                    4
联系电话：010-82966511

联系传真：010-82803295

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

联系人：张桂双

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                      北京华力创通科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2019 年 3 月 29 日




                               5
    附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365045”，投票简称为“华
力投票”。

    2.填报表决意见。

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00，结束时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                     6
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 7
   附件 2：
                                  授权委托书

       致：北京华力创通科技股份有限公司

       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
   有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
   本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
   表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                                    备注
提案编码              提案名称                  该列打勾的栏      同意   反对   弃权
                                                 目可以投票
 100                    总议案                       √
1.00       《2018 年度董事会工作报告》               √
2.00       《2018 年度监事会工作报告》               √
3.00       《2018 年度财务决算报告》                 √
4.00       《2018 年度利润分配预案》                 √
5.00       《2018 年年度报告》及其摘要               √
6.00       《关于公司 2019 年度董事薪酬的            √
           议案》
7.00       《关于公司 2019 年度监事薪酬的            √
           议案》
8.00       《关于续聘致同会计师事务所（特            √
           殊普通合伙）为公司 2019 年度审
           计机构的议案》




       委托人签字：                          委托人身份证号码：

       委托人持股数：                        委托人股东账号：

       受托人签字：                          受托人身份证号码：

                                         8
     委托日期：      年    月     日

     委托期限：自签署日至本次股东大会结束




注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章




                                   9
    附件 3：

                    北京华力创通科技股份有限公司

                2018 年年度股东大会会议参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注




                                 10