证券代码：300045          证券简称：华力创通         公告编号：2019-030


              北京华力创通科技股份有限公司

  关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第四届董事会第二十二次会议审议通
过，公司董事会决定于 2019 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2019 年第一次临
时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事
项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00。

    （2）网络投票时间为：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日，其中，通
过深证证券交易所进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。


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    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日(星期四)。

    7、会议出席对象：

    (1)截至 2019 年 5 月 16 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

    二、会议审议事项

    1、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

    2、《关于回购并注销公司<2016 年限制性股票激励计划>部分限制性股票的
议案》

    3、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。


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    三、提案编码

                                                          备注

      提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                          投票

       100                     总议案                      √

      1.00          《关于调整回购注销部分限制性           √
                    股票价格的议案》

      2.00          《关于回购并注销公司<2016 年           √
                    限制性股票激励计划>部分限制
                    性股票的议案》

      3.00          《关于增加公司注册资本及修改           √
                    <公司章程>的议案》




 四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 5 月 21 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；


                                       3
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2019 年 5 月 21 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。

    来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收

    邮编：100193

    (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。

    4、注意事项：

    本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    1、股东大会联系方式

    联系电话：010-82966511

    联系传真：010-82803295

    联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

    联系人：张桂双
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2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                     北京华力创通科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2019 年 5 月 6 日




                              5
    附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365045”，投票简称为“华
力投票”。

    2.填报表决意见。

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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   附件 2：

                                      授权委托书

       致：北京华力创通科技股份有限公司

       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份
   有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
   本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
   其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                                      备注

提案编码              提案名称                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票      同意   反对   弃权

 100                    总议案                         √

1.00       《关于调整回购注销部分限制性股              √
           票价格的议案》

2.00       《关于回购并注销公司<2016 年限              √
           制性股票激励计划>部分限制性股
           票的议案》

3.00       《关于增加公司注册资本及修改<               √
           公司章程>的议案》




       委托人签字：                           委托人身份证号码：

       委托人持股数：                         委托人股东账号：

       受托人签字：                           受托人身份证号码：

       委托日期：        年      月      日
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     委托期限：自签署日至本次股东大会结束




注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章




                                   9
    附件 3：

                      北京华力创通科技股份有限公司

               2019 年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否本人参会

备注




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