华力创通:关于2019年度利润分配预案的公告2020-04-28
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2020-024
北京华力创通科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27
日在公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预
案》,现将利润分配预案具体情况公告如下:
一、2019 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所审计,公司 2019 年合并归属于上市公司股东的净利润
为-147,549,739.89 元,母公司实现的净利润为 18,847,505.83 元。根据相关规
定,按 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,884,750.58 元,
任意盈余公积金 0 元,2019 年度母公司可供股东分配的利润为 16,962,755.25
元。截至 2019 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 233,174,429.56 元,
年末资本公积金余额为 774,225,244.79 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营发展需要,
经公司董事会审议,公司拟定 2019 年度利润分配预案为:2019 年度不派发现金
红利,不送红股,也不以公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定,有利于全
体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二
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十五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布
的相关公告。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2019 年度股东大会审议批准,存在不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议;
2、第四届监事会第二十五次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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