证券代码：300045            证券简称：华力创通          公告编号：2020-040



                 北京华力创通科技股份有限公司
            关于 2019 年年度股东大会增加临时提案
         暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于

2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的
公告》（公告编号：2020-018），定于 2020 年 5 月 28 日下午 14:00 召开公司 2019
年年度股东大会。

    2020年5月15日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十
七次会议审议通过了《关于调整回购注销<2016年限制性股票激励计划>部分限制
性股票价格的议案》、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限
制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司当日于巨潮资讯网披露的相关公告。

    公司董事会于2020年5月15日收到公司控股股东之一高小离先生以书面形式
提交的《关于提请北京华力创通科技股份有限公司2019年年度股东大会增加临时
提案的函》，高小离先生从提高决策效率的角度考虑，提请将公司董事会审议通
过的《关于调整回购注销<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票价格的议
案》、《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议

案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》以临时提案方式直接
提交公司2019年年度股东大会一并审议。
    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持
有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交
召集人。经核查，截至目前高小离先生直接持有公司股份108,866,400股，占公

                                      1
司总股本的17.68%。提案方具备提出临时提案的股东资格要求；临时提案的内容
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项；提案程序符合《公司法》、
《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等的有关规定。本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，公司董事
会同意将前述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。
    除增加上述三项议案外，公司2019年年度股东大会其他事项均保持不变，现
就召开公司2019年年度股东大会补充通知如下：

    一、召开会议的 基本情况

    1、股东大会届次：公司 2019 年年度股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，

决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 28 日(星期四)下午 14:00。

    （2）网络投票时间为： 2020 年 5 月 28 日，其中通过深圳证券交易所进行

网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 5 月 28 日 9:15 至
15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 5 月 22 日(星期五)。

    7、会议出席对象：
                                     2
    (1)截至 2020 年 5 月 22 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

    二、会议审议事项

    1、《2019 年度董事会工作报告》

    2、《2019 年度监事会工作报告》

    3、《2019 年度财务决算报告》

    4、《2019 年度利润分配预案》

    5、《2019 年年度报告》及其摘要

    6、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

    7、《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机

构的议案》

    9、《关于调整回购注销<2016 年限制性股票激励计划>部分限制性股票价格
的议案》

    10、《关于回购并注销公司<2016 年限制性股票激励计划>部分限制性股票的
议案》

    11、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第三十二次会议以及第四届

                                     3
监事会第二十五次会议、第二十七次会议审议通过，议案内容详见于 2020 年 4
月 28 日和 2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
之本公司相关公告。



    三、提案编码

                                                           备注

      提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票

       100                     总议案                       √

      1.00         《2019 年度董事会工作报告》              √

      2.00         《2019 年度监事会工作报告》              √

      3.00         《2019 年度财务决算报告》                √
      4.00         《2019 年度利润分配预案》                √

      5.00         《2019 年年度报告》及其摘要              √

      6.00         《关于公司 2020 年度董事薪酬             √
                   的议案》

      7.00         《关于公司 2020 年度监事薪酬             √
                   的议案》

      8.00         《关于续聘致同会计师事务所               √

                   （特殊普通合伙）为公司 2020 年
                   度审计机构的议案》

      9.00         《关于调整回购注销<2016 年限             √
                   制性股票激励计划>部分限制性
                   股票价格的议案》

      10.00        《关于回购并注销公司<2016 年             √
                   限制性股票激励计划>部分限制
                   性股票的议案》、

      11.00        《关于变更公司注册资本及修改             √
                   <公司章程>的议案》
                                      4
 四、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 5 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

    2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北

京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2020 年 5 月 27 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。

    来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股

份有限公司董事会办公室收

    邮编：100193

    (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本
公司进行确认。

    4、注意事项：

    本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

                                    5
   五、参加网络投票的具体流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。

   六、其他事项

   1、股东大会联系方式

   联系电话：010-82966393

   联系传真：010-82803295

   联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

   联系人：宋龙

   2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

   七、备查文件

   1、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

   2、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；

   3、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

   4、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

   5、高小离先生《关于提请北京华力创通科技股份有限公司 2019 年年度股东

大会增加临时提案的函》

   6、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。




                                   6
    北京华力创通科技股份有限公司

                 董事会

            2020 年 5 月 15 日




7
    附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一. 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365045”，投票简称为“华
力投票”。

    2.填报表决意见。

    本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为： 2020 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

                                     8
票。




       9
   附件 2：
                                  授权委托书

        致：北京华力创通科技股份有限公司

        兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份

   有限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
   本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
   表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                                  备注
提案编码             提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对     弃权
                                               目可以投票

 100                   总议案                     √

1.00       《2019 年度董事会工作报告》            √

2.00       《2019 年度监事会工作报告》            √
3.00       《2019 年度财务决算报告》              √

4.00       《2019 年度利润分配预案》              √

5.00       《2019 年年度报告》及其摘要            √

6.00       《关于公司 2020 年度董事薪酬的         √
           议案》

7.00       《关于公司 2020 年度监事薪酬的         √
           议案》

8.00       《关于续聘致同会计师事务所（特         √
           殊普通合伙）为公司 2020 年度审

           计机构的议案》
9.00       《关于调整回购注销<2016 年限制         √

           性股票激励计划>部分限制性股票
           价格的议案》

10.00      《关于回购并注销公司<2016 年限         √
           制性股票激励计划>部分限制性股


                                         10
          票的议案》、

11.00     《关于变更公司注册资本及修改<           √
          公司章程>的议案》




        委托人签字：                      委托人身份证号码：

        委托人持股数：                    委托人股东账号：

        受托人签字：                      受托人身份证号码：

        委托日期：       年   月    日

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束




   注：

   1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

   选无效。

   2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公

   章




                                     11
    附件 3：

                    北京华力创通科技股份有限公司

                2019 年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称

身份证号码/企业营业执照号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编
是否本人参会

备注




                                 12