证券代码：300045          证券简称：华力创通         公告编号：2020-073



                北京华力创通科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12
日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知于
2020 年 9 月 30 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，由公司监事关军先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员经 2020 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选

举，产生了五名监事组成公司第五届监事会。经过本次会议充分讨论，公司监事

会同意选举关军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至

第五届监事会届满。关军先生简历详见附件。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。


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    特此公告。



                                         北京华力创通科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2020 年 10 月 12 日



    附件：监事会主席简历
    1、关军，男，34 岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一
直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事会办公室常务副主任。

    截至本公告日，关军先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执
行人”。




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