证券代码：300045           证券简称：华力创通        公告编号：2020-074



                 北京华力创通科技股份有限公司
                 关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 12
日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五
届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会
独立董事候选人提名的议案》，同意选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟（总经理）、
吴光跃、王伟（财务总监）共 6 人为公司第五届董事会非独立董事，同意选举张
海鹰、李燕、李春升为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京华力创
通科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会独立董事卢侠巍女士、徐彬先
生在不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。卢侠巍女士、徐彬
先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。卢侠巍女士、徐彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对卢侠巍女士、徐彬先生在任职期
间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    本次董事会换届工作完成，公司第四届董事会非独立董事李宗利先生、路骏
先生不再担任公司董事，但仍在公司及子公司任职其他职务。李宗利先生、路骏
先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表
示衷心感谢！
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    截至本公告日，李宗利先生持有公司股票 3,008,604 股,占公司总股本的
0.49%。路骏先生持有公司股票 1,307,937 股,占公司总股本的 0.21%。李宗利先
生、路骏先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内，不转让其所持本公司股份。



    特此公告。




                                          北京华力创通科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 10 月 12 日




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