华力创通:关于完成董事会换届选举的公告2020-10-13
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2020-074
北京华力创通科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 12
日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨第五
届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会
独立董事候选人提名的议案》,同意选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟(总经理)、
吴光跃、王伟(财务总监)共 6 人为公司第五届董事会非独立董事,同意选举张
海鹰、李燕、李春升为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通
过之日起三年。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《北京华力创
通科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本次董事会换届工作完成,公司第四届董事会独立董事卢侠巍女士、徐彬先
生在不再担任公司独立董事,也不在公司担任任何其他职务。卢侠巍女士、徐彬
先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而
未履行的承诺事项。卢侠巍女士、徐彬先生勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对卢侠巍女士、徐彬先生在任职期
间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢!
本次董事会换届工作完成,公司第四届董事会非独立董事李宗利先生、路骏
先生不再担任公司董事,但仍在公司及子公司任职其他职务。李宗利先生、路骏
先生在担任公司董事期间,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,对此公司表
示衷心感谢!
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截至本公告日,李宗利先生持有公司股票 3,008,604 股,占公司总股本的
0.49%。路骏先生持有公司股票 1,307,937 股,占公司总股本的 0.21%。李宗利先
生、路骏先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关规定,在离职后半年内,不转让其所持本公司股份。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日
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