证券代码：300045       证券简称：华力创通      公告编号：2020-095




                北京华力创通科技股份有限公司
         关于为参股公司申请银行授信业务提供担保
                         暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保暨关联交易事项概述

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2020
年 12 月 1 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为参股公司申
请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司北京华力方
元科技有限公司（以下简称“华力方元”）向北京银行股份有限公司申请 1000
万元的银行授信提供担保。本次担保方式为连带责任担保，担保期限 2 年，具体
以实际签订的相关合同为准。

    华力方元的其他股东董建宁、马赛江、陆伟、王新、海育华、李光荣为此次
担保提供反担保。

    华力方元为公司董事长高小离、副总经理吴梦冰担任董事的企业，为公司的
关联方，本次公司提供担保给华力方元构成关联交易。公司董事会同意公司向华
力方元提供担保，关联董事高小离先生回避表决，因高小离先生、王琦先生、熊
运鸿先生三人为一致行动人关系，王琦先生、熊运鸿先生回避表决。并且独立董
事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等的规定，本次担保经董事会审核通过后，尚需提交股东大
会审议批准。


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       二、关联方的基本情况

       1、公司名称：北京华力方元科技有限公司

       2、成立日期：2016 年 6 月 7 日

       3、统一社会信用代码：91110108MA0061Y764

       4、住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 604

       5、法定代表人：董建宁

       6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

       7、注册资本：1000 万人民币

       8、经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨
询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、代理进出口；委
托加工通信设备、仪器仪表、计算机及辅助设备、电子产品；销售机械设备、自
行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机系统
服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中
心除外）；应用软件服务；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；
生产北斗高精度接收机（限分支机构经营）；计量器具型式批准样机制造（含中
试）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       9、华力方元的股权结构如下：
 序号                          股东姓名                         持股比例
   1                 北京华力创通科技股份有限公司                 30%
   2                            董建宁                            24%
   3                            马赛江                            21%
   4                             陆伟                             11%
   5                             王新                             9%
   6                            海育华                            3%
   7                            李光荣                            2%


                                          2
                               合计                            100%

    10、主要财务指标：

                                                                     单位：元
       项目              2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
     资产总额              39,875,398.85              31,060,294.61
     负债总额              28,315,078.60              24,825,036.78
      净资产               11,560,320.25              6,235,257.83
       项目               2020 年 1-9 月                2019 年
     营业收入              35,656,346.66              17,782,137.00
     利润总额              5,971,634.57               2,544,698.16
      净利润               5,325,062.42               2,544,698.16

    注：截至 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经会计师事务所审计。
    三、担保协议的主要内容

    1、担保方：北京华力创通科技股份有限公司

    2、担保金额：不超过壹仟万元人民币.

    3、担保方式：连带责任担保

    4、担保期限：2 年

    上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行授信业务核准的额度
和期限为准。
    四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2020 年至本公告披露日，公司与华力方元累计已发生的各类关联交易总金
额为 1202.48 万元。其中，1200 万元为公司向华力方元提供的财务资助，该事项
已于 2020 年 7 月 7 日经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过；2.48 万元
为公司子公司向华力方元日常销售商品的关联交易金额。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司实际对外担保金额为 8000 万元，均为公司对全资
子公司江苏明伟万盛科技有限公司申请银行授信提供的担保。此次担保完成后，

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公司累计担保金额为 9000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.29%。公司
无逾期对外担保事项。
    六、相关审议和批准程序
    （一）董事会审议程序

    公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为参股公司申请银行授
信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司董事长高小离先生因担任华力方元的
董事，回避表决。因高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生三人为一致行动人关系，
王琦先生、熊运鸿先生回避表决。
    （二）监事会审议情况

    公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司为参股公司申请银行授
信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司监事会认为，华力方元为公司参股公
司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，且华力方元其他主要股东为本
次授信提供反担保，财务风险基本在可控范围内。

    提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规要
求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次向华力方元申请银行
授信业务提供担保的事项。
    （三）独立董事事前认可意见

    公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联
交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事高小离
先生需回避表决，因高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生三人为一致行动人关系，
王琦先生、熊运鸿先生需回避表决。
    （四）独立董事独立意见

    公司独立董事认为，公司为华力方元向银行申请授信业务提供担保，是为满
足华力方元经营发展的实际需要，华力方元的其他主要股东按出资比例进行共同
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担保。本次提供担保的风险可控，不损害公司、公司全体股东，特别是中小投资
者的利益，符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司本次向华力方元申请
银行授信业务提供担保的事项。
       七、备查文件

       1、公司第五届董事会第四次会议决议

       2、公司第五届监事会第三次会议决议

       3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立
意见
   特此公告
                                            北京华力创通科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2020年12月1日




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