华力创通:监事会决议公告2021-04-26
证券代码:300045 证券简称:华力创通 公告编号:2021-015
北京华力创通科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在
公司会议室以现场加通讯方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知于2021
年4月12日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人,实到监事
5人,由公司监事会主席关军先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论,形成以下决议:
(一)审议通过《2020年年度报告》及摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核北京华力创通科技股份有限公司2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》及其
摘要。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》
2020年,公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规
定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极有效
地开展工作,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
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具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报
告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》
报告期内,实现营业收入 645,075,495.41 元,较上年同期增长 0.65%;利
润总额 41,429,467.42 元;归属于上市公司普通股股东的净利润 27,847,854.97
元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度利润分配预案》
经致同会计师事务所审计,公司 2020 年合并归属于上市公司股东的净利润
为 27,847,854.97 元,母公司实现的净利润为 24,800,613.71 元。根据相关规定,
按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,480,061.37 元,任
意盈余公积金 0 元,2020 年度母公司可供股东分配的利润为 22,320,552.34 元。
截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 255,494,981.90 元,年
末资本公积金余额为 771,557,085.04 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营发展需要,
经公司董事会审议,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以公司现有总股本
614,217,087 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金(含税),共
计派发现金红利 6,142,170.87 元。董事会审议利润分配预案后,公司总股本发
生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2020年度内部控制的自我评价报告》
经全体监事认真核查后认为,公司内部控制制度体系较为完善,并在报告期
内能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评
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价报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的专项报告出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
根据公司相关薪酬规定,结合公司经营情况,根据监事在公司担任具体岗位
职务,综合工作能力、履职情况等进行综合考评确定薪酬,其中监事职务津贴为
每年 4 万元(含税)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构,不存在损害公司股东的利益的情形,符合中国证监会和深交所的有
关规定。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做
出的决定,符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定,依据
充分,审批程序合法合规,资产减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的
财务状况和经营状况,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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(十)审议通过《关于公司日常关联交易预计暨日常关联交易情况确认的
议案》
我们认为:公司本次对北京恒创开源科技发展有限公司 2020 年度日常关联
交易确认及 2021 年度日常关联交易预计系为满足公司业务的发展需要,符合公
司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司
预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 23 日
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