证券代码：300045           证券简称：华力创通         公告编号：2021-074



                 北京华力创通科技股份有限公司
         关于监事辞职及补选第五届监事会监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公
司监事会主席、非职工代表监事关军先生的辞职报告，申请辞去公司监事主席、
非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。关军先生的原定任期为
2020 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日。截止本公告日，关军先生未直接持有
公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。关军先生担任公司监事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事
会对关军先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》的有关规定，关军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事
填补其空缺后生效，在此期间关军先生将继续履行其监事职责，其离任不会导致
公司监事会成员低于法定人数。

    为了保证监事会的正常运作,公司于 2021 年 12 月 1 日召开第五届监事会第
十二次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事
会提名岳冬雪女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

      特此公告。

                                            北京华力创通科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                   2021 年 12 月 1 日


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附件：监事候选人简历


    1、岳冬雪，女，43 岁，博士学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一
直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司
卫星应用产品部副总监。
    截至本公告日，岳冬雪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现
存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国
证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最
高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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