证券代码：300045           证券简称：华力创通         公告编号：2022-037



                 北京华力创通科技股份有限公司
               第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日在
公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第十七次会议。会议通
知于 2022 年 6 月 28 日以书面及电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联
交易的议案》

    北京华力方元科技有限公司因经营需要，拟向宁波银行北京分行申请授信人
民币 500 万元，期限 1 年，公司拟为其提供连带责任保证担保，最终方案以银行
审批为准。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。



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三、备查文件

   1、《北京华力创通科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                         北京华力创通科技股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                       2022 年 7 月 1 日




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